一、會(huì)議召開和出席情況

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年1月5日以公告形式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-004）。

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召集人：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第六屆董事會(huì)

2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式

3、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年1月20日（星期二）下午1：30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年1月19日下午15：00-1月20日下午15：00 期間的任意時(shí)間。

4、會(huì)議地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：執(zhí)行董事長(zhǎng)王穎哲先生

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份162,326,494股，占上市公司總股份的53.0963％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份116,776,605股，占上市公司總股份的38.1971％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份45,549,889股，占上市公司總股份的14.8992％。此外，本次會(huì)議沒有股東委托獨(dú)立董事投票。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

出席會(huì)議的股東及股東代表以記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式對(duì)本次大會(huì)的議案進(jìn)行了投票表決，審議了以下議案并形成決議：

1、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)短期綜合授信額度的議案》

本議案內(nèi)容詳見2017年1月5日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

總表決情況：同意162,326,494股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

中小股東總表決情況：同意0股；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

三、律師出具的法律意見

北京市康達(dá)律師事務(wù)所江華、葉劍飛律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

特此公告。

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

                                                     二〇一七年一月二十日