一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第六屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年1月20日（星期五）下午1：30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年1月19日下午15：00-1月20日下午15：00 期間的任意時(shí)間。

5、召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括股東本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)代理人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象

（1）2017年1月17日（星期二）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體公司股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以是公司的非股東。（股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)式詳見(jiàn)附件二）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

股權(quán)登記日：2017年1月17日（星期二）

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈三樓大會(huì)議室

二、提交股東大會(huì)表決的議案

1、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)短期綜合授信額度的議案》

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的公司信息披露網(wǎng)站公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2017年1月19日（星期四）上午9:00-17:00

2、登記地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào) 公司董事會(huì)辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在2017年1月19日17:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室方為有效。不接受電話(huà)登記。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件在規(guī)定的登記時(shí)間進(jìn)行登記。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)聯(lián)系方式

聯(lián)系電話(huà)：0551-65324976

聯(lián)系傳真：0551-65324976

聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)科學(xué)大道91號(hào)國(guó)禎大廈320  董事會(huì)辦公室

郵政編碼：230088

聯(lián)系人：李燕來(lái)、艾娟、劉進(jìn)

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。   

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

                                              安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)                                                         二〇一七年一月五日