證券代碼：300388 證券簡稱：國禎環(huán)保 公告編號：2015-126

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2015年10月23日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會議由董事長李煒先生主持，應(yīng)參與表決董事11人，實際表決董事11人，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議通知于2015年10月19日以電話、郵件以及當(dāng)面送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

       一、審議通過《關(guān)于投資郎溪縣污水處理廠及配套管網(wǎng) PPP 項目的議案》

      同意公司投資郎溪縣污水處理廠及配套管網(wǎng) PPP 項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司對外投資公告（2015-128 號）。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

      二、審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

      (( 一) ) 聘任張平先生為公司副總經(jīng)理

      根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會同意聘請張平先生為公司副總經(jīng)理。獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

      張平先生個人簡歷：

      張平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月出生，美籍華人。1988 年畢業(yè)于上海交通大學(xué)熱能工程專業(yè)，1992 年攻讀美國亞利桑那州大學(xué)工業(yè)技術(shù)碩士學(xué)位。1992 年至 1995 年，供職于美國阿蘭柯（Alanco）環(huán)境資源公司，擔(dān)任該公司副總裁和中國業(yè)務(wù)總代表。1995 年加入美國麥王環(huán)保能源集團(tuán)（麥王），擔(dān)任高級副總裁和麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司總裁。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

      ( ( 二) ) 聘任王立余先生為公司副總經(jīng)理

      根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會同意聘請王立余先生為公司副總經(jīng)理。獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

      王立余先生個人簡歷：

      王立余，男，1968 年 2 月出生，漢族。1990 年畢業(yè)于江蘇淮陰工學(xué)院機(jī)械設(shè)計制造專業(yè)，大專學(xué)歷，中級工程師，二級建造師。1990 年至 2001 年，歷任大華集團(tuán)油脂化工廠任車間主任、種業(yè)公司任副經(jīng)理；2001 年至 2003 年，任職安岱技術(shù)有限公司任工程部副經(jīng)理；2003 年 12 月份入職安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司，歷任項目經(jīng)理，工程部經(jīng)理，徐州國禎水務(wù)運營有限公司總經(jīng)理。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

       三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

       為適應(yīng)公司發(fā)展需要，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，董事會同意調(diào)整公司現(xiàn)有組織架構(gòu)：設(shè)立經(jīng)營管理部，負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃、預(yù)算、經(jīng)營分析、數(shù)據(jù)分析、項目投資管理等。表決結(jié)果：11 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

       特此公告。

安徽 國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會

二〇一五年十月二十三日